Listados LPBC

Para poder realizar listados y obtener la información deseada, se tendrá que acceder en el menú principal a Informes y clicar sobre Listados, una vez aquí hay que buscar el apartado en cuestión del cual se quiera obtener un listado.

A continuación, se verán listados relativos a Clientes, Pólizas, Suplementos e Incidencias.

Para crear el nuevo listado hay que clicar sobre el siguiente icono . Una vez hecho, se abrirá una pantalla para crear el informe en cuestión.

Dentro de la creación del informe en el segundo paso Campos, se pueden buscar los campos relativos a LPBC desde el propio buscador.

Aplicación de ramos

En el caso de los ramos, para poder encontrar información relativa al LPBC, se tendrá que buscar desde el buscador como Prevención blanqueo de capitales.

Prevención Blanqueo Capitales: Permite la selección o exclusión en listados de aquellos ramos que han sido marcados o no como sensibles para el control de blanqueo de capitales.

Aplicación de clientes

En el caso de clientes, se obtiene la información desde el buscador con tan solo poner LPBC.

Tipo: Permite la selección de aquellos clientes que tienen un Riesgo Normal, Alto o Bajo en el blanqueo de capital.

Medidas: Permite la selección de aquellos clientes que tienen Medidas Normales, Reforzadas o Simplificadas.

Documentación obtenida: Permite la selección de aquellos clientes que han sido identificados o no.

Aplicación de pólizas

Documentación ingresos: Permite la selección de aquellas pólizas de las que se ha obtenido o no la documentación necesaria.

Operación sospechosa: Permite la selección de aquellas pólizas que han sido marcadas o no como operaciones sospechosas.

Operación validada: Permite localizar las pólizas de ramos sensibles y cuyo tipo de operación han sido o no identificados.

Aplicación de suplementos

Documentación ingresos: Permite la selección de aquellos suplementos de los que se ha obtenido o no la documentación necesaria.

Operación sospechosa: Permite la selección de aquellos suplementos que han sido marcados o no como operaciones sospechosas.

Operación validada: Permite localizar los suplementos de ramos sensibles y cuyo tipo de operación han sido o no identificados.

Incidencias

Tipo: Permite la selección de aquellos clientes que tienen un Riesgo Normal, Alto o Bajo en el blanqueo de capital.

Medidas: Permite la selección de aquellos clientes que tienen Medidas Normales, Reforzadas o Simplificadas.

Documentación obtenida: Permite la selección de aquellos clientes que han sido identificados o no.